各位股東：

　　經(jīng)江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會研究，決定召開股東會第十六次會議?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2026年6月26日下午3：00開會，會期半天。（請出席會議的股東或代理人提前到會場簽到處簽到入場，簽到時間為下午2:00-2:50）

　　二、會議地點

　　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行二樓201會議室

　　三、會議召集人

　　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行董事會

　　四、會議召開方式及表決方式

　　本次股東會以現(xiàn)場會議方式召開，采取現(xiàn)場投票方式表決。

　　五、會議出席人員

　　1.截至2026年6月5日17：30分，在江蘇股權(quán)交易中心有限責(zé)任公司登記在冊的本行全體股東均有權(quán)出席本次會議，因故不能親自出席會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決。其中根據(jù)原中國銀監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕43號）及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期或為他人在本行融資提供擔(dān)保的授信逾期的股東，在本次股東會上的表決權(quán)將受到限制。

　　2.本行董事、高級管理層成員。

　　3.邀請的上級領(lǐng)導(dǎo)、本行聘請的見證律師等其他相關(guān)人員。

　　4.會議工作人員。

　　六、會議主要議程

　?。ㄒ唬┞犎〔徸h以下報告和議案

　　1.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度董事會工作報告》；

　　2.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度財務(wù)決算報告及2026年度財務(wù)預(yù)算報告》；

　　3.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度關(guān)聯(lián)交易報告》；

　　4.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度董事薪酬分配報告》

　　5.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度監(jiān)事薪酬分配報告》

　　（二）討論上述各項議案，并進(jìn)行表決。

　?。ㄈ┞犎蟾媸马?/p>

　　1.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度董事會成員、監(jiān)事會成員和高級管理人員履職評價結(jié)果》；

　　2.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于大股東行為管理落實情況的報告》；

　　3.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年主要股東履約評價報告》；

　　4.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度金融消費者權(quán)益保護(hù)工作報告》；

　　5.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度反洗錢工作報告》；

　　6.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度綠色信貸工作報告》；

　　7.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度支農(nóng)支小情況報告》

　?。ㄎ澹┬甲h案表決結(jié)果。

　?。┬紩h結(jié)束。

　　七、會議登記

　　1.登記時間：2026年6月9日至6月21日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30，節(jié)假日除外）。

　　2.登記地點：股東所在地的新沂農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點

　　2.登記地點：股東所在地的新沂農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點

　　八、其他事項

　　1.全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東可以用信函或親自送達(dá)方式辦理登記。

　　2.法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、登記回執(zhí)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本，復(fù)印件加蓋單位公章）和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人本人身份證、登記回執(zhí)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本，復(fù)印件加蓋單位公章）、授權(quán)委托書和持股憑證辦理登記。

　　3.自然人股東（含社會自然人、本行職工）親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、登記回執(zhí)和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人本人身份證、登記回執(zhí)、授權(quán)委托書和持股憑證辦理登記。

　　4.根據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百三十九條和本行章程的規(guī)定，股東大會召開前二十日內(nèi)（2025年6月6日至2025年6月25日）本行暫停受理股權(quán)變更手續(xù)。

　　九、聯(lián)系方式

　　新沂市鐘吾路163號農(nóng)村商業(yè)銀行九樓董事會辦公室

　　聯(lián)系人：徐先生? 王先生

　　聯(lián)系電話：18061107962?? 17372923205

　　??????????????????????????????? 江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　??????? 2026年6月6日

　??????????????????????????????????????????????????????????????? 　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行董事會辦公室 2025年6月6日印發(fā)